四川福蓉科技股份公司 第二届董事会第十五次会议决议告示

司北京分的公司出有的《副社长股得票内部结构此表》，移转的公司有限责任公司并对《的公司原则上》的有关法令顺利完成简化，按照简化细节扩编《的公司原则上》（订正本），并向的公司登记注册民政局提出申问受理移转登记注册、原则上审批等就其逾期。

本提案仍须提问的公司本的公司提案。

有关完全一致则有的公司于北京证券承销承销所的网站（www.sse.com.cn）及《近现代证券承销报》《北京证券承销报》《证券承销时报》《证券承销日报》上登载的《关于移转的公司有限责任公司并订正〈的公司原则上〉的日前》（日前S：2022-044）。

理应日前

宜宾福蓉高科技国有协理都会

二○二二年三月末二十四日

证券承销code：603327 证券承销全称：福蓉高科技 日前S：2022-044

宜宾福蓉高科技国有

关于移转的公司有限责任公司并订正

《的公司原则上》的日前

本的公司总裁都会及全体总裁前提本日前细节不假定任何不实史书、举例此表述或者实质性略去，并对其细节的不可否认、精准度和连贯性履行个别及连带责任。

宜宾福蓉高科技国有（此此表全称“的公司”）于2022年6月末7日明订完2021年本年利润分配和资本社会保障转增股得票拟议后，的公司总股得票由401,000,000股增加至521,300,000股。目此前，的公司已经取得近现代证券承销登记注册承销国有的公司北京分的公司出有的《副社长股得票内部结构此表》，的公司总股得票已移转为521,300,000股。其次，2022年1月末5日，近现代证券承销监督管理委员都会公布了《纳斯达克的公司原则上忠告（2022年订正）》并于当天明订；2022年1月末7日，北京证券承销承销所发布了《北京证券承销承销所股得票纳斯达克前提（2022年1月末订正）》并自发布之日起明订。的公司现行理论上的《的公司原则上》与上述两份份文件的完全一致订明假定部分细节不原则上的情形。

鉴于上述原因，的公司需要移转的公司有限责任公司并对《的公司原则上》的有关法令顺利完成简化，按照简化细节扩编《的公司原则上》（订正本），并向的公司登记注册民政局提出申问受理移转登记注册、原则上审批等就其逾期。因此，的公司于2022年6月末23日开会了第二届总裁都会第十五次都全会、第二届协理都会第十四次都全会，就上述原则上提案通过了《关于移转的公司有限责任公司并订正〈的公司原则上〉的提案》，该提案仍须的公司本的公司提案。

的公司本次对《的公司原则上》有关法令顺利完成订正的完全一致原因如下：

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■

的公司将按照以上简化细节扩编《的公司原则上》（订正本）。在的公司本的公司提案通过后，《的公司原则上》（订正本）正式生效明订，原《的公司原则上》同时撤除。订正后《的公司原则上》全文当天登载在北京证券承销承销所的网站。

在的公司本的公司提案通过就其提案后，的公司管理公司将根据的公司本的公司的特许，监督向的公司登记注册民政局受理移转登记注册、原则上审批等所有就其逾期，并且的公司管理公司原则上按照的公司登记注册民政局或其他政府有关行政主管提出的审批只见解或要求，对本次简化后的《的公司原则上》（订正本）顺利完成必要性的简化。

理应日前

宜宾福蓉高科技国有

董 事 都会

二○二二年三月末二十四日

证券承销code：603327 证券承销全称：福蓉高科技 日前S：2022-045

宜宾福蓉高科技国有

关于开会2022年第二次

临时本的公司的告知

本的公司总裁都会及全体总裁前提本日前细节不假定任何不实史书、举例此表述或者实质性略去，并对其细节的不可否认、精准度和连贯性履行个别及连带责任。

最主要细节高亮：

● 本的公司开会小时此表：2022年7月末13日

● 本次本的公司引入的的网络投得票议案子系统：北京证券承销承销所本的公司的网络投得票议案子系统

一、 开会都全会的整体原因

(一) 本的公司类型和届次

2022年第二次临时本的公司

(二) 本的公司主委：总裁都会

(三) 投得票议案方式则：本次本的公司所引入的议案方式则是现场投得票议案和的网络投得票议案相结合的方式则

(四) 现场都全会开会的小时此表、小时和区域内

开会的小时此表小时：2022年7月末13日 15点 0分

开会区域内：宜宾省成都韦尔比夫卡崇双街二段518号的公司都全会室

(五) 的网络投得票议案的子系统、起止小时此表和投得票议案小时。

的网络投得票议案子系统：北京证券承销承销所本的公司的网络投得票议案子系统

的网络投得票议案起止小时：自2022年7月末13日

至2022年7月末13日

引入北京证券承销承销所的网络投得票议案子系统，通过承销子系统投得票议案跨平台的投得票议案小时为本的公司开会当日的承销小时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投得票议案跨平台的投得票议案小时为本的公司开会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转究其、订下买进经营范围的的网站和沪股通资本的投得票议案程序来

关的融资融券、转究其经营范围、订下买进经营范围就其的的网站以及沪股通资本的投得票议案，其所按照《北京证券承销承销所纳斯达克的公司自主控管忠告第1号 一 规范运作》等有关订明制订。

(七) 关的公开似定视之为股投得票垄断性

无

二、 都全会提案原则上

本次本的公司提案提案及投得票议案视之为股类型

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1、 各提案已披露的小时和披露大媒体

上述提案已经的公司第二届总裁都会第十五次都全会、第二届总裁都会第十四次都全会提案通过，并分别于2022年6月末28日、2022年4月末21日在《近现代证券承销报》、《北京证券承销报》、《证券承销日报》、《证券承销时报》及北京证券承销承销所的网站披露。

2、 特别决议案提案：1

3、 对中小资本直接计得票的提案：无

4、 关的相关联视之为股回避议案的提案：无

其所回避议案的相关联视之为股地名：无

5、 关的优先股视之为股参与议案的提案：无

三、 本的公司投得票议案简要

(一) 本的公司视之为股通过北京证券承销承销所本的公司的网络投得票议案子系统行使职权垄断性的，既可以会合承销子系统投得票议案跨平台（通过原则上承销的证券承销的公司承销终端设备）顺利完成投得票议案，也可以会合互联网投得票议案跨平台（网址：vote.sseinfo.com）顺利完成投得票议案。首次会合互联网投得票议案跨平台顺利完成投得票议案的，资本需要顺利完成时视之为股身份认证。完全一致操作问只见互联网投得票议案跨平台的网站说明。

(二) 视之为股通过北京证券承销承销所本的公司的网络投得票议案子系统行使职权垄断性，如果其持有多个视之为股的的网站，可以运用于视之为有的公司股得票的任一视之为股的的网站参加的网络投得票议案。投得票议案后，视为其全部视之为股的的网站下的并不相同类别除此以外股或并不相同品种优先股仅已分别投出同一只见解的议案得票。

(三) 同一垄断性通过现场、本所的网络投得票议案跨平台或其他方式则重复顺利完成议案的，以第一次投得票议案结果则有。

(四) 视之为股对所有提案仅议案完才能提交。

四、 都全会与都会对象

(一) 股权登记注册日入市后在近现代证券承销登记注册承销国有的公司北京分的公司登记注册在册的的公司视之为股原则上与都会本的公司（完全一致原因则有下此表），并可以以此前委托制订人与都会都全会和参加议案。该制订人不用是的公司视之为股。

■

(二) 的公司总裁、协理和高级高层。

(三) 的公司聘问的法官。

(四) 其他其他部门

五、 都全会登记注册方法

完全符合与都会条件的视之为股如欲与都会现场都全会，需按照此此表方式则顺利完成登记注册：

（一）私法视之为股：视之为盖公章的视之为股的的网站卡寄出、盖公章的公证寄出、法定都是人身分证明书副本或私法特许委托书副本（特许委托书只见附带1），与都会人身分证副本及寄出受理登记注册；

（二）并不一定视之为股：视之为视之为股的的网站卡副本及寄出、本人身分证副本及寄出受理登记注册；委托他人一并与都会的，制订人与都会都全会其所视之为有本人身分证副本及寄出、诈欺的视之为股的的网站卡寄出、诈欺身分证寄出、特许委托书副本（特许委托书只见附带1）受理登记注册；

（三）似与都会都全会的视之为股其所将都全会回执（附带2）及此前述份文件以邮寄、传讯方式则收到的公司顺利完成登记注册，但参都会时须要提供特许委托书等副本供核查；如以函件或传讯方式则顺利完成登记注册，问不能不在其上注明“福蓉高科技2022年第二次临时本的公司”并留有理论上住址；

（四）登记注册小时：2022年7月末12日（中午9:00-11:00，傍晚14:00-16:00）。上述小时段以后将便受理与都会现场都全会的视之为股登记注册；

（五）登记注册区域内：宜宾福蓉高科技国有证券承销部

（六）登记注册方式则：以上份文件其所以管事收到、函件、传讯或因特网方式则上报。

六、 其他原则上

（一）本次都全会预计半天，与都会都全会其他部门铁路运输、食宿费用自理。

（二）与都会现场都全会的视之为股及都是问不能不携带就其回乡证副本现场。

（三）都全会住址：

定址：宜宾省成都韦尔比夫卡崇双街二段518号宜宾福蓉高科技国有证券承销部

联系人：黄卫、曾铃淋

电话/传讯：028-82255381

相册：zhengquanbu@scfrkj.cn

理应日前。

宜宾福蓉高科技国有总裁都会

2022年6月末24日

附带1：特许委托书

附带2：都全会回执

附带1：特许委托书

特许委托书

宜宾福蓉高科技国有：

兹委托 老友（女士）都是本其他部门（或本人）与都会2022年7月末13日开会的喜的公司2022年第二次临时本的公司，并一并行使职权垄断性。

诈欺视之为除此以外近似值：

诈欺视之为优先近似值：

诈欺视之为股帐户号：

■

诈欺签名（有没有）： 捐助者签名：

诈欺身分证号： 捐助者身分证号：

委托小时此表： 年 月末 日

备注：

诈欺其所在委托书中“原则上同意”、“反对”或“弃权”意向中考虑一个并打“√”，对于诈欺在本特许委托书中未作完全一致示意的，捐助者原则上按自己的意愿顺利完成议案。

附带2：都全会回执

都全会回执（私法视之为股）

宜宾福蓉高科技国有：

我其他部门已从北京证券承销承销所官方的网站察觉到关于开会宜宾福蓉高科技国有2022年第二次临时本的公司的告知，我其他部门决定将委派都是与都会本次都全会，并在都全会开会此前凭就其回乡证及份文件受理核对登记注册。

理应告知！

私法视之为股地名（有没有）：

签署小时此表：_______年____月末____日

都全会回执（并不一定视之为股）

宜宾福蓉高科技国有：

本人已从北京证券承销承销所官方的网站察觉到关于开会宜宾福蓉高科技国有2022年第二次临时本的公司的告知，本人将亲自与都会该次都全会，并在都全会开会此前凭就其回乡证及份文件受理核对登记注册。

理应告知！

签 名：____________________

签署小时此表：_______年____月末____日

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