金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公报

略转型规划，聚焦“医务人员消费+卫生保健、医美维修服务”行业，日本公司需将有限的人力必要投向中长期转型的行业，且向蜜儿乐儿的继续投入普遍存在重大事件风险，不宜再向蜜儿乐儿继续投入。

因此，在此改进，为第一时间止损减损，确保日本公司商业利益，日本公司执委会决定将肇庆吉尔拥有的蜜儿乐儿20%大间公司转让转售，并且必要向蜜儿乐儿高管间公司收到转售大间公司债权人，若高管间公司下定决心此必要权，则为中心其他投资者进行大间公司转售。

三、蜜儿乐儿大间公司转售的可能

日本公司第四届执委会第十三次内阁会议已审核通过了《关于肇庆金发吉尔转售其拥有的蜜儿乐儿乳业（南京）合资日本公司大间公司的动议》，决定母公司子日本公司肇庆吉尔将其拥有的蜜儿乐儿20%大间公司转让转售。肇庆吉尔将必要向蜜儿乐儿高管间公司收到大间公司转售债权人，若高管间公司下定决心此必要权，则为中心其他投资者进行大间公司转售，大间公司转售价格将在确保日本公司商业利益及完全符合市场规则的前提下与政府会受让方进行会谈和确定。

日本公司执委会将年中重视蜜儿乐儿大间公司转售规章的进展可能，并第一时间履行数据公开发表有权。

四、转售蜜儿乐儿大间公司对上市日本公司的不良影响

蜜儿乐儿非肇庆吉尔控股公司子日本公司，转售蜜儿乐儿大间公司不想对日本公司主体业务显现出不利不良影响。该规章进行后，肇庆吉尔将暂时拥有蜜儿乐儿大间公司。日本公司将根据《企业会计准则》的有关规范进行其所的会计处理，终于以执业研音年度财务管理确认的结果为准。

五、实质上副董事长意见

经审查，我们普遍认为：受全球新冠流感特别是2021年以来欧美流感对IT的不良影响，海运开支攀升、各种制成品开支上扬等原因，叠加IT致使造成改由商和端口消费者外流等多重差点规章的不良影响，肇庆吉尔投资的蜜儿乐儿出现连续亏损，将会经营不善普遍存在重大事件不确定性。为强制执行投资风险，降低投资损失，管控投资者商业利益，肇庆吉尔似转让其拥有的蜜儿乐儿大间公司，第一时间减损止损。该规章完全符合日本公司目前军事战略其所，有利于日本公司聚焦原由，专注于“医务人员消费+卫生保健、医美维修服务”21世纪，且不普遍存在损害日本公司及间公司特别是中小间公司商业利益的情形，完全符合《深圳金融机构买卖所股支持票上市规则》及《日本公司章程》的无关规范。因此，表示决定《关于肇庆金发吉尔转售其拥有的蜜儿乐儿乳业（南京）合资日本公司大间公司的动议》。

六、中常会文件

1、《日本公司第四届执委会第十三次内阁会议提案》；

2、《实质上副董事长关于第四届执委会第十三次内阁会议无关规章的实质上意见》。

前日通告

金发吉尔妇婴鸳鸯器具入股合资日本公司执委会

2021年12月底24日

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