亿晶光电：亿晶光电宏碁有限公司关于公司董事长、董事辞职的公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 核定编号：2022-017

亿晶光电三洋有限母公司

关于母公司总经理长、总经理解职的核定

本母公司校董会及全体总经理保障本核定素材不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大事件遗漏，并对其素材的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

亿晶光电三洋有限母公司（以下简称“母公司”）校董会于2022年1翌年24日收到母公司非单一总经理（总经理长）李静武太太、非单一总经理祝莉太太递交的书面解职报告，李静武太太因个人原因申请人辞去母公司第七届校董会非单一总经理、总经理长及战略其发展小组主任公职，解职后，李静武太太将不再兼母公司任何公职。祝莉太太因个人原因申请人辞去母公司第七届校董会非单一总经理、提名人小组副主任、薪酬与考试小组副主任公职，解职后，祝莉太太将不再兼母公司任何公职。

此次两位非单一总经理解职不会引发母公司校董会人数小于法定最低人数，不会影响校董会的正常运作，根据《母公司法》、《母公司章程》等有关法律法规及核心素材文件的规定，该解职申请人自寄出校董会之日起废止。

母公司于2022年1翌年24日闭幕的第七届校董会第十一次会议，初审通过了母公司控股间公司番禺区勤诚达投资者管理有限母公司提交的《关于提名人母公司第七届校董会非单一总经理候选人的草案》，同意将此草案提交母公司将于2022年2翌年8日闭幕的2022年第一次临时间公司大会进行投票表决。母公司将即刻完成第七届校董会核心成员的增补工作。

母公司校董会对李静武太太和祝莉太太在任内的谦和尽责、辛勤付出及为母公司其发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此核定。

亿晶光电三洋有限母公司

校董会

2022 年 1 翌年 25 日

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