友发集团：关于分立董事辞职的公告

美国公司股票代码：601686 美国公司股票缩写：友发上市公司 日前编号：2021-127

济南友发钢制上市公司股份母美国公司

关于脱离董事局离任的日前

本美国公司监事会及全体董事局尽可能本日前主旨不假定任何虚假记载、技术性说明或者多方面遗漏，并对其主旨的可信性、正确性和无损承担个别及连带责任。

近日，济南友发钢制上市公司股份母美国公司（表列出缩写“美国公司”）监事会收到脱离董事局刘晓蕾先生的书面离任报告，刘晓蕾先生因其其所工作或许，申请离任美国公司脱离董事局、监事会审计评议会秘书长、监事会薪金与考试评议会委员军职。离任后，刘晓蕾先生依然任职美国公司任何军职。

刘晓蕾先生的离任将随之而来美国公司监事会脱离董事局多人低于法定低于分之一要求，根据《美国公司法》、《美国公司章程》等有关规范，在股东大会候选人产生重新脱离董事局之前，刘晓蕾先生将按照法律、行政规范等相关规范，继续履行脱离董事局及其在各相关监事会专门从事评议会中的职责。美国公司将按照有关规范，尽早完成脱离董事局的补选工作。

刘晓蕾先生在美国公司任职期间，脱离不公、勤勉忠心，为美国公司规章运作、健康的发展发挥了全力作用，美国公司监事会对其为美国公司的发展所毫无疑问的贡献表示感激的致谢！

特此日前

济南友发钢制上市公司股份母美国公司监事会

2021 年 12 月 14 日

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