国网信息通信股份合资 第八届董事会第十八次会议决议公告

本母公司协理会及全体监事保障本通告内容不发挥作用虚假记载、误导性详述或者重大值得注意，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

母公司协理会于2022年3年初4日以磁力子邮件的方式向各位监事、协理接获了出席联席会议第八届协理会第十八次联席会议的通报和联席会议资讯，母公司第八届协理会第十八次联席会议于2022年3年初9日以通讯方式出席联席会议，联席会议其所表决监事11名，实际表决监事11名，母公司协理及Senior管理方面均知悉本次联席会议。联席会议的出席联席会议符合《母规章》《母公司章程》和《母公司协理联席会议事规则》的有关规定。院会了如下国会：

一、以11得票允诺、0得票谴责、0得票弃权院会通过了《关于聘任母公司经理的国会》。

根据《母公司章程》的规定，经母公司副总经理倪平波已故奖提名，母公司协理会允诺聘任颜白已故为母公司经理，任期与母公司第八届协理会一致。（颜白已故简报参见参考资讯）

母公司实质上监事李晓慧女士、鲁篱已故、张东辉已故、刘犹如已故对本国会发表允诺的实质上观点。

二、以11得票允诺、0得票谴责、0得票弃权院会通过了《关于修订〈母公司对外投资规章〉的国会》。

特此通告。

国网信息互联股份有限母公司

协理会

2022年3年初10日

参考资讯：

颜白已故简报

颜白，男，1967年9年初生，汉族，中会共党员，大学本科，工程师。曾任南京五方雅龙科技有限母公司经理、常务经理，南京中会磁力普华信息技术有限母公司电子商务信息技术事业部副总经理、经理、副总经理、领导班子副书记。现职南京中会磁力普华信息技术有限母公司监事长、领导班子书记。